Ένοχος δήλωσε στις ΗΠΑ ένας 22χρονος από τη Σιγκαπούρη για συμμετοχή σε συνωμοσία οργανωμένου εγκλήματος, στο πλαίσιο μιας από τις μεγαλύτερες κλοπές κρυπτονομισμάτων που έχουν καταγραφεί.
Ο Malone Lam παραδέχθηκε ότι συνεργάστηκε και με άλλα άτομα, προκειμένου να κλέψουν Bitcoin συνολικής αξίας περίπου 245 εκατ. δολαρίων και στη συνέχεια να ξεπλύνουν τα κέρδη από την παράνομη δραστηριότητα.
ΆλλαΣχετικά άρθρα
Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, ο 22χρονος και οι συνεργοί του διοχέτευαν τα χρήματα σε έναν ιδιαίτερα πολυτελή τρόπο ζωής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, φέρεται να δαπανούσαν έως και 500.000 δολάρια σε μία μόνο επίσκεψη σε νυχτερινά κέντρα.
Μεταξύ άλλων, χρησιμοποίησαν τα έσοδα για την αγορά μιας συλλογής πολυτελών και εξωτικών αυτοκινήτων, η αξία των οποίων κυμαινόταν από 100.000 δολάρια έως και 3,8 εκατ. δολάρια.
Ο Lam αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και 20 ετών. Μέχρι στιγμής, η ομοσπονδιακή δικαστής Colleen Kollar-Kotelly δεν έχει ορίσει ημερομηνία για την ανακοίνωση της ποινής.
«Εάν δημιουργήσετε μια αυτοκρατορία κυβερνοεγκλήματος, θα σας εντοπίσουμε, θα διαλύσουμε την επιχείρησή σας και θα σας καταστήσουμε υπεύθυνους», δήλωσε η εισαγγελέας των ΗΠΑ Jeanine Pirro.
Η ίδια χαρακτήρισε τον Lam επικεφαλής ενός διεθνούς δικτύου που, όπως ανέφερε, εξαπατούσε τα θύματά του, παραβίαζε την ιδιωτικότητά τους και έκλεβε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα.
Πώς δρούσε το κύκλωμα
Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η εγκληματική δραστηριότητα ξεκίνησε τουλάχιστον τον Οκτώβριο του 2023 και συνεχίστηκε έως τον Μάιο του 2025.
Οι εμπλεκόμενοι, οι οποίοι προέρχονταν από την Καλιφόρνια, το Κονέκτικατ, τη Νέα Υόρκη, τη Φλόριντα αλλά και χώρες εκτός ΗΠΑ, φέρεται να γνωρίστηκαν μέσω διαδικτυακών πλατφορμών gaming.
Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης υποστηρίζει ότι ο Lam, ο οποίος χρησιμοποιούσε επίσης τα ψευδώνυμα «Anne Hathaway», «$$$» και «King Greavy», είχε ηγετικό ρόλο στην οργάνωση. Φέρεται να εντόπιζε τους στόχους και να συντόνιζε τις ενέργειες των υπόλοιπων μελών.
Οι δράστες εξαπατούσαν τα θύματά τους ώστε να αποκαλύψουν εμπιστευτικές πληροφορίες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις πραγματοποιούσαν ακόμη και διαρρήξεις σε σπίτια, προκειμένου να αποκτήσουν στοιχεία που τους επέτρεπαν να αποκτήσουν πρόσβαση στα πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων και να μεταφέρουν τα χρήματα.
Πολυτελή αυτοκίνητα, τσάντες Birkin και ιδιωτικά τζετ
Η ζωή που φέρεται να έκανε ο 22χρονος μετά την κλοπή των κρυπτονομισμάτων ήταν ιδιαίτερα προκλητική.
Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, μέρος των χρημάτων χρησιμοποιήθηκε για την αγορά πανάκριβων ρολογιών, η αξία των οποίων έφτανε έως και τα 500.000 δολάρια, καθώς και πολυτελών ρούχων αξίας δεκάδων χιλιάδων δολαρίων.
Στα έξοδα περιλαμβάνονταν επίσης ενοικιάσεις πολυτελών κατοικιών στο Λος Άντζελες, το Hamptons και το Μαϊάμι, ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη και η πρόσληψη ομάδας προσωπικής ασφάλειας.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί, μάλιστα, ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν ορισμένες από τις κλεμμένες περιουσίες. Οι αρχές αναφέρουν ότι αγόραζαν τσάντες Hermès Birkin, αξίας δεκάδων χιλιάδων δολαρίων, οι οποίες στη συνέχεια πετιούνταν στο πλήθος κατά τη διάρκεια πάρτι σε νυχτερινά κέντρα.
Σε φωτογραφία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αμερικανικές αρχές, ο Lam εμφανίζεται σε νυχτερινό κέντρο του Μαϊάμι τον Σεπτέμβριο του 2024, κρατώντας μεγάλες ποσότητες μετρητών.
Η υπόθεση βρίσκεται πλέον ενώπιον της αμερικανικής Δικαιοσύνης, με τον 22χρονο να αντιμετωπίζει έως και δύο δεκαετίες στη φυλακή για τον ρόλο του στην υπόθεση.
Πηγή: skai.gr
