Morgan Stanley: Πρόστιμο σε θυγατρική της για την υπόθεση Τσοχατζόπουλου

πριν 10 μήνες

στην κατηγορία ΚΟΣΜΟΣ

Reading Time: 1λεπτά

0 0

ΆλλαΣχετικά άρθρα

Ιράν: Eκτέλεσε άνδρα που καταδίκασε για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ

πριν 2 ώρες

Βαριά λογοκριμένα τα αρχεία Έπσταϊν που δημοσιοποιήθηκαν – Εστιάζουν σε Κλίντον, ελάχιστες αναφορές σε Τραμπ

πριν 3 ώρες

Ο Ντμίτριεφ ταξιδεύει στο Μαϊάμι για συνομιλίες με Γουίτκοφ και Κούσνερ

πριν 4 ώρες

Το Συμβούλιο Ασφαλείας παρατείνει για έναν χρόνο την εντολή της ειρηνευτικής δύναμης στο Κονγκό

πριν 4 ώρες

Η εισαγγελία ανέφερε ότι η Morgan Stanley ήταν υπεύθυνη επειδή απέτυχε να αποτρέψει το ξέπλυμα περιουσιακών στοιχείων που προέρχονταν αρχικά από πράξεις δωροδοκίας στην Ελλάδα

Η Εισαγγελία της Ελβετίας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι επέβαλε πρόστιμο 1 εκατομμυρίου δολαρίων σε ελβετική θυγατρική της Morgan Stanley για ξέπλυμα χρήματος που συνδέεται με τον Άκη Τσοχατζόπουλο.

Σε ανακοίνωσή της, η εισαγγελία ανέφερε ότι η προηγούμενη οντότητα της τράπεζας, Bank Morgan Stanley (Switzerland) AG, ήταν υπεύθυνη επειδή απέτυχε να αποτρέψει το ξέπλυμα περιουσιακών στοιχείων που προέρχονταν αρχικά από πράξεις δωροδοκίας στην Ελλάδα.

Η υπόθεση αφορούσε τον πρώην Υπουργό Άμυνας, Άκη Τσοχατζόπουλο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ξέπλυμα χρήματος από ελληνικό δικαστήριο το 2013, ανέφερε η εισαγγελία.

Το κόστος της διαδικασίας χρεώνεται επίσης στη Morgan Stanley, η οποία συνεργάστηκε με τους εισαγγελείς, σημειώνει η ανακοίνωση.

Η Morgan Stanley (Switzerland) GmbH είχε ενημερώσει την Εισαγγελία ότι θα παραιτηθεί από το δικαίωμα να αντιταχθεί στην ποινή.

Πηγή: skai.gr