Καφές Δανδάλη Ο Νούμερο 1 καφές της Κρήτης
Σάββατο, 26 Ιουλίου, 2025
  • Ακούστε LIVE!
  • Επικοινωνία
Όλοι μαζί μπορούμε
No Result
View All Result
ΣΚΑΪ ΚΡΗΤΗΣ 92,1 FM - Ενημερωτικός Ραδιοφωνικός Σταθμός - Ηράκλειο, Κρήτης
  • Αρχική
  • ΚΡΗΤΗ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • ΥΓΕΙΑ
  • ΣΚΑΪ ΚΡΗΤΗΣ

    Παραγωγοί

    Συντελεστές του ΣΚΑΪ ΚΡΗΤΗΣ 92,1 FM και ΣΚΑΪ 100.3 FM

    Πρόγραμμα

    Το ημερήσιο πρόγραμμα του σταθμού.

    Διαφημιστείτε στον
    ΣΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ

    Ο Σκάι Κρήτης στηρίζει την τοπική αγορά παρέχοντας μοναδικές ευκαιρίες προβολής σε όλες τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες.

    Επικοινωνια

    Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας
    στο τηλέφωνο 2810 22 52 52

    Το κεντρικό μας e-mail είναι: skaikritis@otenet.gr

  • Αρχική
  • ΚΡΗΤΗ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • ΥΓΕΙΑ
  • ΣΚΑΪ ΚΡΗΤΗΣ

    Παραγωγοί

    Συντελεστές του ΣΚΑΪ ΚΡΗΤΗΣ 92,1 FM και ΣΚΑΪ 100.3 FM

    Πρόγραμμα

    Το ημερήσιο πρόγραμμα του σταθμού.

    Διαφημιστείτε στον
    ΣΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ

    Ο Σκάι Κρήτης στηρίζει την τοπική αγορά παρέχοντας μοναδικές ευκαιρίες προβολής σε όλες τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες.

    Επικοινωνια

    Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας
    στο τηλέφωνο 2810 22 52 52

    Το κεντρικό μας e-mail είναι: skaikritis@otenet.gr

No Result
View All Result
ΣΚΑΪ ΚΡΗΤΗΣ 92,1 FM - Ενημερωτικός Ραδιοφωνικός Σταθμός - Ηράκλειο, Κρήτης
LIVE!
No Result
View All Result

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις απάτες σε βάρος του δημοσίου και της ΕΕ – Βίντεο

πριν 1 μήνα
στην κατηγορία ΕΛΛΑΔΑ
Reading Time: 1λεπτά
0 0
0
7
ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Ανακοίνωση σχετικά με την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλοντας ψευδές αιτήσεις αποζημίωσης ενοικίου (COVID-19), επιστρεπτέων προκαταβολών, επιδοτήσεων ΕΣΠΑ και εισφορών ΕΦΚΑ, εξέδωσε η αστυνομία. 

Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνάει τα 5.700.000 ευρώ, ενώ τα μέλη αποπειράθηκαν κατά τον ίδιο τρόπο να αποσπάσουν επιπλέον 3.777.562,19 ευρώ. 

Συνελήφθησαν 6 μέλη της οργάνωσης, καθώς και 2 ακόμη άτομα ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 6 μέλη της οργάνωσης. 

ΆλλαΣχετικά άρθρα

Θρίλερ με την έκδοση του Μολδαβού Πλαχότνιουκ που καταχράστηκε πάνω από 1 δισ.

Θρίλερ με την έκδοση του Μολδαβού Πλαχότνιουκ που καταχράστηκε πάνω από 1 δισ.

πριν 4 ώρες
Στη ΜΕΘ Ρίου νοσηλεύεται 15χρονος που υπέστη θερμοπληξία

Στη ΜΕΘ Ρίου νοσηλεύεται 15χρονος που υπέστη θερμοπληξία

πριν 4 ώρες
Μοναστηράκι: Διαδήλωση κατά της ισραηλινής πολιτικής στη Γάζα

Μοναστηράκι: Διαδήλωση κατά της ισραηλινής πολιτικής στη Γάζα

πριν 4 ώρες
Έκτακτα μέτρα προστασίας εργαζομένων λόγω καύσωνα

Έκτακτα μέτρα προστασίας εργαζομένων λόγω καύσωνα

πριν 5 ώρες

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, σε διάφορες περιοχές της Αττικής και Κορινθίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

– 61.900 ευρώ,
– τραπεζικές επιταγές συνολικού ποσού -24.200- ευρώ,
– 2 χρυσές λίρες,
– πλήθος καρτών ανάληψης,
– πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών,
– 8 συσκευές κινητών τηλεφώνων,
– ζυγαριά ακριβείας,
– 21,48 γραμμάρια κοκαΐνης και
– 9 ναρκωτικά δισκία ecstasy.

Επιπλέον, ΕΛΑΣ έδωσε στη δημοσιότητα οπτικοακουστικό υλικό, από την ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση. 

[embedded content]

Η δομή και η δράση της οργάνωσης

Αρχηγικό ρόλο στο κύκλωμα είχε αναλάβει λογιστής με εξειδικευμένες γνώσεις.

Το μέλη διαχειρίζονταν δίκτυο 40 εταιρειών και χρησιμοποιούσαν 55 ακίνητα (μεταξύ των οποίων και οι οικίες τους), για την υποβολή εικονικών συμβάσεων μίσθωσης, στις οποίες δήλωναν υπερβολικά υψηλά μισθώματα, ασύμβατα με τις πραγματικές αξίες και τις χρήσεις τους, με σκοπό την εξαπάτηση του Δημοσίου κατά την περίοδο των μέτρων στήριξης λόγω του κορωνοϊού.

Παράλληλα, τα μέλη, εκμεταλλευόμενα το δίκτυο εταιρειών που διαχειρίζονταν, υπέβαλαν αιτήσεις για να λάβουν είτε επιχορηγήσεις μέσω ΕΣΠΑ, είτε ενισχύσεις ως επιστρεπτέες προκαταβολές, με χρήση πλαστών εγγράφων, ψευδών στοιχείων και εικονικών παραστατικών.

Ταυτόχρονα, μέσω «αχυρανθρώπων», τους οποίους δήλωναν ως διαχειριστές στις ανωτέρω εταιρείες προκειμένου να αποφύγουν την ευθύνη, ασφάλιζαν σε αυτές προσωπικό χωρίς την καταβολή εισφορών, ζημιώνοντας τον ΕΦΚΑ.

κυκλωμα δομη

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση η εικονικότητα των συμβάσεων διαφαίνεται από:

– την εικονικότητα ορισμένων εταιριών,

-τα ο ύψος των μισθωμάτων σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μισθίων,

– το χρονικό διάστημα που λάμβαναν χώρα οι υπό έρευνα συμβάσεις, δηλαδή η περίοδος έξαρσης του COVID-19,

– τη δηλωθείσα χρήση του μίσθιου (όπως λ.χ. υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων),

– την εναλλαγή των ίδιων εταιριών, καθώς και της ιδιότητας τους στις συμβάσεις, ως εκμισθωτής και μισθωτής,

– τη διαδοχική χρήση ίδιων ακινήτων (σε διαφορετικά και ίδια κατά περίπτωση χρονικά διαστήματα) από πολλές από τις εμπλεκόμενες εταιρείες,

– τη δήλωση μισθώσεων σε περιοχές όπου οι εταιρίες δεν δήλωναν δραστηριότητα,

– τη λύση των μισθώσεων και την απευθείας εκ νέου κατάρτιση αυτών, προκειμένου είτε να εξαλειφθούν τυχόν περιορισμοί στη περαιτέρω μίσθωσή τους (π.χ. απαγόρευση υπεκμίσθωσης), είτε να καταρτιστούν νέες συμβάσεις με πολύ υψηλότερα μισθώματα,

– το ύψος των υπεκμισθώσεων μεταξύ των εμπλεκομένων εταιριών, το οποίο ήταν πολύ υψηλότερο και πολλαπλάσιο από τις αρχικές (πραγματικές) μισθώσεις με τους αρχικούς ιδιοκτήτες.

Πώς «ξέπλεναν» τα χρήματα

Όσον αφορά τη νομιμοποίηση των παρανόμων εσόδων τους, αυτά απορροφούνταν από το ανωτέρω δίκτυο εταιρειών και τοποθετούνταν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς που πιστώνονταν τα κέρδη από τη νόμιμη δραστηριότητα των εταιρειών.

Στη συνέχεια, τα χρήματα επενδύονταν πίσω στις εταιρείες με την επέκταση της νόμιμης δραστηριότητας τους, όπως για παράδειγμα ανέγερση ακινήτων κ.λπ., είτε μεταφέρονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, ή χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη των ατομικών καταναλωτικών τους αναγκών.

Ειδικότερα, είχαν εγκαταστήσει ένα διατραπεζικό κανάλι αποτελούμενο από 122 τραπεζικούς λογαριασμούς, που ανήκαν στο εταιρικό δίκτυο. Μέσω αυτών, πραγματοποίησαν τουλάχιστον 57.253 συναλλαγές, κατά τις οποίες μετέφεραν συνεχώς ποσά που εισέπρατταν, για την αποφυγή του εντοπισμού τους.

Όπως προέκυψε, πραγματοποιήθηκαν μεταφορές μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών που ξεπερνούν το ποσό των 10.897.157,30 ευρώ.

Στη συνέχεια, τα μέλη προέβαιναν σε αναλήψεις των χρημάτων, τα οποία χρησιμοποιούσαν για την ανέγερση πολυτελών ακινήτων, ή πιστώνονταν σε έτερους λογαριασμούς του δικτύου τους.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

 

Πηγή: skai.gr

Ετικέτες: ΕΛΛΑΔΑΣΚΑΙ
Next Post
Trump Island: Το αλβανικό νησί που αγόρασαν οι Τραμπ 

Trump Island: Το αλβανικό νησί που αγόρασαν οι Τραμπ 

Ακούω ζωντανά ΣΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ 92.1
Πες την άποψη σου
creta24.gr
Creta Media Group
Καφές Δανδάλη Ο Νούμερο 1 καφές της Κρήτης
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΣΜ

Νέα άρθρα

Tραμπ: Η εμπορική συμφωνία με ΕΕ θα είναι «η μεγαλύτερη», εάν επιτευχθεί

Tραμπ: Η εμπορική συμφωνία με ΕΕ θα είναι «η μεγαλύτερη», εάν επιτευχθεί

25 Ιουλίου, 2025
Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τα Ολοκαυτώματα Κερίτη και Σκινέ

Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τα Ολοκαυτώματα Κερίτη και Σκινέ

25 Ιουλίου, 2025

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

  • Θρήνος στο Ηράκλειο για τον 31χρονο Μιχάλη που έφυγε από τη ζωή

    Θρήνος στο Ηράκλειο για τον 31χρονο Μιχάλη που έφυγε από τη ζωή

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Ο ξεχωριστός γάμος του Κώστα Βερτούδου και της Εύας Σαπουνάκη

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Φωτιά τώρα στην Καρδίτσα

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Φωτιά τώρα στην Κρήτη

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Ανοιχτά σήμερα, Κυριακή, τα καταστήματα- Το ωράριο λειτουργίας

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων
Καφές Δανδάλη Ο Νούμερο 1 καφές της Κρήτης
ΣΚΑΪ ΚΡΗΤΗΣ 92,1 FM
Creta Media Group

Ο ΣΚΑΪ ΚΡΗΤΗΣ 92,1 από το 1995 βρίσκεται δίπλα στον συνειδητοποιημένο ακροατή προσφέροντας του έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση αλλά και ποιοτική ψυχαγωγία.

Κατηγορίες

  • BUSINESS
  • CINEMA
  • Uncategorized
  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • Καιρός
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • ΚΡΗΤΗ
  • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  • ΥΓΕΙΑ

Ακολουθήστε μας

 

Παραγωγή website
metrovista creative media

  • Ο Σταθμός
  • Διαφήμιση
  • Επικοινωνία
  • Πολιτική Απορρήτου

© 2020 ΣΚΑΪ ΚΡΗΤΗΣ 92,1 FM, Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

No Result
View All Result
  • Αρχική
  • ΚΡΗΤΗ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • ΥΓΕΙΑ
  • ΣΚΑΪ ΚΡΗΤΗΣ

© 2020 ΣΚΑΪ ΚΡΗΤΗΣ 92,1 FM, Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για χρήση cookies. Επισκεφτείτε την Πολιτική απορρήτου μας.