Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για νέα στοιχεία που έχουν κατασχεθεί από την έφοδο της Δ.Ο.Α. στα κέντρα υποβολής δηλώσεων στην Κρήτη.
Όπως επισήμανε η δημοσιογράφος Μίνα Κραμήτρου στο OPEN, υπάρχει ένα τετράδιο το οποίο έχει ιδιόχειρες σημειώσεις, το οποίο βρέθηκε κατά τη διάρκεια εφόδου της Δ.Ο.Α. σε κέντρο υποβολής δηλώσεων στην Κρήτη.
Το τετράδιο αυτό βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ο.Α. και αναλύεται από τους αξιωματικούς. «Όσο ξεδιπλώνεται αυτή η υπόθεση, μαθαίνουμε όλο και καινούργιες λεπτομέρειες για την απάτη και το μέγεθος της απάτης» σχολιάζει χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του OPEN, ορισμένα μέλη του κυκλώματος έφταναν στο σημείο να εντοπίζουν κάποια χωράφια, τα οποία δεν ανήκαν σε κανέναν. Με ψεύτικες δηλώσεις έβρισκαν άτομα στα οποία τους έδιναν ένα μικρό ποσό, τα δήλωναν στο Ε9 αυτών των ανθρώπων, άσχετων ανθρώπων, και μετά έφτιαχναν ψεύτικα μισθωτήρια από τους ανθρώπους αυτούς που τα έβαλαν στο Ε9 τους. Δηλαδή έκαναν μισθωτήρια συμβόλαια αυτών των χωραφιών στους ίδιους, για να μπορέσουν να τα δηλώσουν στους ίδιους και να πάρουν τις παράνομες επιδοτήσεις.
Για «ξέπλυμα» των παράνομων επιδοτήσεων ερευνάται ο λογιστής
Όπως τέλος προκύπτει και από στοιχεία της δικογραφίας, ο ρόλος του λογιστή δεν ήταν καθόλου τυχαίος, απεναντίας, χαρακτηρίζεται ως ένας από τους πιο βασικούς ρόλους μαζί με του φερόμενου ως αρχηγού στο κύκλωμα.
Αυτό που ερευνάται αυτή τη στιγμή, είναι να έκανε μαζί με τις παράνομες αυτές επιδοτήσεις και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, δηλαδή: να έμπαιναν τα χρήματα από τις παράνομες επιδοτήσεις στους λογαριασμούς του, και για να δικαιολογήσει αυτά τα χρήματα να τα έδινε είτε σε στοιχηματικές, είτε για να πληρώσει ακόμα και δήθεν τους μισθούς των εργαζομένων του στο λογιστικό γραφείο.
Προθεσμία πήραν οι 16 συλληφθέντες της Κρήτης – Το βαρύ κατηγορητήριο
Μετά από μια εξαντλητική διαδικασία που ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής (14/12), ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας όρισε προθεσμία απολογίας για τους 16 συλληφθέντες που συνελήφθησαν την περασμένη Παρασκευή (12/12) στην Κρήτη. Οι απολογίες θα πραγματοποιηθούν από την ερχόμενη Τρίτη έως και την Πέμπτη.
Οι 15 αντιμετωπίζουν βαρύτατες κακουργηματικές κατηγορίες, ανάλογα με την περίπτωση, και καλούνται να λογοδοτήσουν για τη φερόμενη εμπλοκή τους σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ποινική δίωξη στους 16 συλληφθέντες από την Κρήτη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Τα βαριά αδικήματα που τους αποδίδονται
Οι συλληφθέντες έφτασαν στον Πειραιά νωρίς το πρωί της Κυριακής, ταξιδεύοντας με πλοίο από την Κρήτη. Αμέσως μετά την άφιξή τους, μεταφέρθηκαν με αυστηρά μέτρα ασφαλείας στα κεντρικά γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα.
Κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και οικονομική απάτη
Έπειτα από μια πολύωρη διαδικασία, η αρμόδια Ευρωπαία Εισαγγελέας απήγγειλε σοβαρές κατηγορίες που σχετίζονται με τη δημιουργία και τη λειτουργία εγκληματικής οργάνωσης.
Τα αδικήματα αυτά συνδέονται με την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους μεγάλου ύψους, το οποίο εκτιμάται σε τουλάχιστον 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Η εν λόγω οικονομική ζημία προκλήθηκε εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ελληνικού δημοσίου.
Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα σοβαρά κακουργήματα:
- Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση
- Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
- Αξιόποινη υποστήριξη εγκληματικής οργάνωσης
- Απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, τελεσθείσα από κοινού
- Άμεση συνέργεια σε απάτη άνω των 120.000 ευρώ, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση
- Απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου
- Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος)
Το άρθρο “Παράνομες επιδοτήσεις στο Ηράκλειο: Στο «μικροσκόπιο» τετράδιο που βρέθηκε στο ΚΥΔ“, δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στο CRETA24.
